训练题库2022-1

题干描述:对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。但是，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面

发布于 2021-04-23 14:38:41

【多选题】
A A:账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B B:账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C C:拆分交易，故意规避交易限额
D D:账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模经营活动明显不符；

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突突死这帮狗奏 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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