训练题库2022-1

题干描述:洗钱风险管理方法，包括洗钱风险的（）等；。

发布于 2021-04-23 14:38:21

【多选题】
A A:评估
B B:识别
C C:控制
D D:报告

关注者

0

被浏览

53

liuliu 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Yohann

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1013

被采纳

948

关注TA

发私信

相关问题

1

窗开启方式仅有一种作用的是（）

2

路基地段LEU设备箱应采用金属支架方式安装。设备箱正门应远离线路侧，最凸出边缘距所属线路中心不小于( )mm，特殊地段不得小于( )mm。( )

3

题干描述:管库员管理库房时，下列行为正确是：（）。

4

下列关于标题栏和会签栏的说法中，正确的是（）

5

在建筑平面图中，横向定位轴线用阿拉伯数字并按顺序编号（）

6

下列选项中，属于带型基础的是（）

7

防台防洪工作原则包括。（）

8

题干描述:系统采集的可疑交易报告，由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：（）。

9

下列墙体中，不宜做外墙的是（）

10

降雨（洪水）警戒共享信息包括。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服