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训练题库2022-1
2下列关于加强特定业务关系中客户的身份识别措施的描述中,错误的是()。
发布于 2021-04-23 14:27:38
【单选题】
A A:对于寿险和具有投资功能的财产险业务,义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况,决定是否对受益人开展强化的身份识别措施
B B:义务机构采取有效措施无法进行客户身份识别的,可以与客户建立业务关系或者进行交易
C C:义务机构经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易
D D:出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立内部信息共享制度和程序,明确信息安全和保密要求
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苏苏
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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