训练题库2022-1

423、关于可疑交易报告的履职要求表述正确的是（）。

发布于 2021-04-23 14:46:21
【多选题】
A A:义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估，并根据评估结果完善交易监测标准
B B:义务机构对交易监测标准的评估完善等相关工作记录至少应当完整保存3年
C C:对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位
D D:义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户账户及交易进行持续监测，仍不能排除424、洗钱恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每6个月提交一次接续报告。

查看更多

关注者
0
被浏览
111
关注问题 我来回答 分享 收藏 感谢 纠错
  • 体验AI问答！更聪明、超智能！
  • 一款基于GPT的超级AI助手，可以对话、创作、写文案！
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
173805655
173805655 2023-04-23
这家伙很懒，什么也没写！
此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看
赞同 0 回复 收藏 感谢 举报
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录
登录 注册新账号

相关问题

1
离心泵振动并发出较大噪声，是由于( )引起的。
2
在当代中国,爱国主义与爱社会主义 （）
3
422、农商银行应对回笼的现金进行（），按照人民银行规定的钞票流通标准进行质量分类。
4
中国特色社会主义理论体系是在成为时代主题的历史条件下逐步形成和发展起来的（）
5
鸭嘴笔是（）
6
世界和平与发展这两大问题,至今一个也没解决,主要是由于 （）
7
已知点A（10,0,18），则点A在（）
8
十九大指出,中华民族永续发展的千年大计是 （）
9
425、对符合下列条件（）的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。
10
空间两直线的相对位置关系有几种（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服