训练题库2022-1

356、农村商业银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据（）及时进行调整。（利辛农村商业银行张荣荣）

发布于 2021-04-23 14:46:01

【多选题】
A A:洗钱风险状况
B B:产品情况
C C:市场变化
D D:客户群体

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路人甲 2023-04-23

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