训练题库2022-1

68提升客户风险等级，并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措施包括但不限于：（）。

发布于 2021-04-23 14:49:54

【多选题】
A A:进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B B:进一步深入了解客户经营活动情况和财产来源。
C C:对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。
D D:回访或实地查访客户。

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老坛脚踩牛肉面 2023-04-23

房多车多钱多

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liuliu

这家伙很懒，什么也没写！

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