训练题库2022-1

1、对风险较高的产品（高风险和次高风险产品）可采取的控制措施，下列说法错误的是（）?

发布于 2021-04-23 14:25:08

【单选题】
A A:按照反洗钱相关法律法规及监管要求，适度提高高风险产品相关交易监测的频率及强度
B B:对频繁通过高风险产品办理业务的客户及其交易对手，采取强化的尽职调查措施，了解相关客户信用状况资产情况资金来源及资金用途合法性等
C C:按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式交易渠道交易规模交易频率等合理实施限制
D D:直接对频繁通过高风险产品办理业务的客户及其交易对手账户进行控制

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LM1998 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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chongchong

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

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