支付清算题库（多

对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应

发布于 2021-04-23 04:13:10

【多选题】
A 采取重新识别客户身份
B 加强对其交易活动的监测
C 对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送当地公安机关
D 对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送中国反洗钱监测分析中心

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ying 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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