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《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

发布于 2021-04-23 03:46:37

【单选题】
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B 旬
C 月
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青云 2023-04-23

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

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🐬旭洋

这家伙很懒，什么也没写！

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1

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

2

应当根据公安机关、银行、支付机构提供的可疑交易情形，构建可疑交易监测模型，向银行和支付机构发布。

3

前，支付机构应当理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程；实现查询账户信息和交易流水以及账户止付、冻结和扣划等；指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作，不得推诿、拖延。

4

银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求，按时完成本单位核心系统的开发和改造工作，在

5

应当充分利用支付机构风险专项整治工作机制，加强与地方政府以及工商部门、公安机关的配合，及时出具相关非法从事资金支付结算的行政认定意见，加大对无证机构的打击力度，尽快依法处置一批无证经营机构。

6

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，以下关于“严格处罚，实行责任追究”表述不正确的是

7

银行和支付机构违反相关制度以及《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停

8

由于人民银行分支机构监管责任不落实，导致辖区内银行和支付机构未有效履职尽责，公众在电信网络新型违法犯罪活动中遭受严重资金损失，产生恶劣社会影响的，应当对人民银行分支机构进行

9

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，

10

关于“个人Ⅱ类户的开立”，下列表述不正确的是

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