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支付清算题库(单
自2017年1月1日起,支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人,
发布于 2021-04-23 03:45:37
【单选题】
A 5; 3
B 5; 5
C 3; 3
D 1; 1
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阿晴
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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支付机构应当于2016年11月30日前完成存量支付账户清理工作,联系开户人确认需保留的账户,其余账户降低类别管理或予以撤并;开户人未按规定时间确认的,支付机构应当保留其使用
2
银行和支付机构应当通知经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”开户人重新核实身份,如其未在
3
按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,关于“暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务”,下列说法错误的是
4
自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户
5
自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,
6
按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,关于“建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制”,下列说法错误的是
7
将对经设区的市级及以上公安机关认定的买卖银行账户和支付账户、冒名开户单位和个人信息移送
8
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当
9
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构
10
按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,关于“建立单位开户审慎核实机制”,下列说法错误的是
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