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支付清算题库(单
支付机构为单位开立支付账户,若以非面对面方式核实客户身份,必须通过至少
发布于 2021-04-23 03:45:51
【单选题】
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B 三个
C 四个
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zhy158
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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Enoch
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1
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构
2
按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,关于“建立单位开户审慎核实机制”,下列说法错误的是
3
银行和支付机构应当至少
4
为了建立单位开户审慎核实机制,对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位开户的,银行或支付机构以下
5
支付机构为单位开立支付账户,应当参照《人民币银行结算账户管理办法》
6
对于《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日前已经开立支付账户的单位,支付机构应当于
7
对于《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日前已经开立支付账户的单位,支付机构应当于2017年6月底前按照上述要求核实身份,完成核实前不得为其开立新的支付账户,期未完成核实的,支付账户
8
对于《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日前已经开立支付账户的单位,支付机构应当于2017年6月底前按照上述要求核实身份,支付机构完成核实工作后,将有关情况报告
9
应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理。
10
加强对异常开户行为的审核,有下列
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