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支付清算题库(单
支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起
发布于 2021-04-23 03:46:00
【单选题】
A 3; 所有业务
B 6; 所有业务
C 9; 网络支付业务
D 12; 网络支付业务
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2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
对于《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日前已经开立支付账户的单位,支付机构应当于2017年6月底前按照上述要求核实身份,完成核实前不得为其开立新的支付账户,期未完成核实的,支付账户
2
对于《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日前已经开立支付账户的单位,支付机构应当于2017年6月底前按照上述要求核实身份,支付机构完成核实工作后,将有关情况报告
3
应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理。
4
加强对异常开户行为的审核,有下列
5
银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起
6
根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》严格联系电话号码与身份证件号码对应关系的相关规定,以下表述不正确的有
7
根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,以下关于“银行应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系”表述不正确的有
8
根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,以下关于“支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系”表述不正确的有
9
根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,以下关于“自2016年12月1日起,银行和支付机构提供转账服务时增加转账方式,调整转账时间”表述不正确的是
10
55.在一般的配电屏上,( )灯表示运行。《电工职业技能鉴定》
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