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反洗钱新题
金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以()形式报告资产所在地县级公/安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
发布于 2021-04-23 10:17:14
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likuniven
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
在办理个人负债、中间业务产品签约与金融性/交易时,发现客户身份基本信息与我行掌握的信息不一致的,应如何处理?
2
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4
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5
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93.我国使用的工频交流电频率为( )。《电工学习手册》
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在客户关系存续期间,如FATF名单所列高风险国家或地区有变动,总行内控合规监督部应将变动情况通知总行国际金融部。
8
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9
被列入世界银行禁止清单(World Bank Debarred List)的对象,将在指定时间内或永久地被禁止参与世界银行资助的合同或项目。
10
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