被列入世界银行禁止清单（World 错对nk De错对rred List）的对象，将在指定时间内或永久地被禁止参与世界银行资助的合同或项目。

发布于 2021-04-23 06:41:03

【判断题】

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Yohann 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，在我行未开立账户的客户办理一次性业务时，无需实施监控名单筛查。

2

根据《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》，我行对产品洗钱风险和渠道洗钱风险评估采用了两套不同的指标体系。

3

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，所有洗钱风险等级为高风险的境外客户均不得办理一次性外币兑换业务。

4

在乌克兰/俄罗斯、委内瑞拉等制裁项目中，出现了针对特定行业的制裁，主要的制裁措施是禁止交易。

5

对于阿联酋的预收汇款，如客户承诺原则上可在90天内补齐运输单据及报关单，可直接为客户入账。

6

境外分行、境外子行应依据驻在国家（地区）的反洗钱监管规定，参照《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》和《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》要求，制定本单位相关工作管理制度，开展监测报告工作。

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总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门。

8

一级支行及以下营业机构应有专职人员承担大额交易和可疑交易报告相关工作，负责对异常线索开展尽职调查、大额交易和可疑交易报告手工录入和信息补正等工作。

9

各级机构、各业务部门在经营活动中自主发现客户或客户的交易存在异常，疑似与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当主动报告至中国人民银行分支机构进行分析、识别。

10

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易标准的，应当单边以人民币和美元分别折算，并按照本外币大额交易标准“孰高原则”合并计算。

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