某行受理客户提交的一笔汇往俄罗斯的跨境汇出汇款业务申请，在对业务要素进行制裁名单筛查时，其中汇款企业“OAO Gran”产生了预警，预警信息显示该企业是由“ROSTEC”100%控股，“ROSTEC”是美国OFAC行业制裁名单（即SSI LIST）法令3的制裁对象，其他业务要素未产生预警。请问经办机构该如何处理该笔业务？（）

发布于 2021-04-23 06:10:08

【单选题】
A 汇款人涉及制裁，应拒绝办理业务
B 根据OFAC50%规则，应进行加强型尽职调查并核实确认该笔业务不涉及被制裁对象超过30天的新增债务、股权提供任何融资和交易服务等情况后，再提交相关资料到一级分行相关部门审批通过后方可办理
C 根据OFAC50%规则，应进行加强型尽职调查并核实确认该笔业务不涉及被制裁对象超过14天的新增债务、股权提供任何融资和交易服务等情况后，再提交相关资料到一级分行相关部门审批通过后方可办理
D 汇款人不直接涉及制裁，可立即办理业务。

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chongchong 2023-04-23

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

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