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对风险较低客户的控制措施金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,可酌情采取的措施包括()。
发布于 2021-04-23 06:34:25
【多选题】
A 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B 适当延长客户身份资料的更新周期
C 在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
D 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
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guml
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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yingying520
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