对符合下列哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，相关机构可以不报告：

发布于 2021-04-23 06:33:49

【多选题】
A 活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B 定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
C 交易一方为各级党的机关
D 交易一方为各级行政机关、司法机关

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ToopBook 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，制裁筛查预警分为（）、（）和（）三种类型。

2

《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称大额交易报告，是指客户()或者()超过规定金额，本行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

3

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循全面覆盖原则，大额交易和可疑交易监测应覆盖（）和（），贯穿（）各个环节。

4

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循严格保密原则，各级机构应当对（）和（），以及依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

5

以下需要本行提交大额交易报告的情形有：

6

可疑交易监测标准包括但不限于客户的（）及交易的资金（）等存在异常的情形

7

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，制定全行可疑交易监测标准，对可疑交易监测模型实行（），按年度组织开展可疑交易监测模型评估，并对模型的（）负责。

8

一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，对辖内机构大额交易和可疑交易报告工作开展（）、（）及（）。

9

各级机构发现或者有合理理由怀疑（）、（）、（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

10

以下哪些大额交易业务需要营业机构在交易发生之日起的3个工作日内手工建立大额交易预警？

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