支付清算题库（判

支付机构在外汇交易审核中应建立交易信息验证及抽查机制，通过适当方式对采集的交易信息进行定期验证，可通过物流等信息进行辅助验证，相关资料留存 5 年备查。

发布于 2021-04-23 04:42:00

【判断题】

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何小帅 2023-04-23

时间顺流而下，生活逆水行舟。

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大鱼小鱼

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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支付机构主动终止外汇业务，应在公司作出终止决定次日起 5 个工作日内向注册地分局提出注销登记申请及终止外汇业务方案。

2

支付机构办理外汇业务名录登记，因隐瞒有关情况或提供虚假材料等未获批准的，自收到不予批准决定之日起 2 年内不得再次提出申请。

3

支付机构在外汇交易主体管理中应尽职审核市场交易主体的真实性、合法性，并定期核验更新，相关材料(含电子影像等)留存3年备查。

4

支付机构在外汇交易主体管理中应区分电子商务经营者和消费者，对市场交易主体进行管理，并建立健全市场交易主体管理制度。

5

支付机构在外汇交易主体管理中应建立市场交易主体负面清单管理制度，将拒绝服务的市场交易主体列入负面清单，并每季将负面清单及拒绝服务原因报合作银行，相关材料留存 5 年备查。

6

支付机构为市场交易主体提供外汇服务时，应确保资金收付与交易在主体、项目、金额等方面一致，另有规定的除外。

7

对于违规风险较高的外汇交易，支付机构应要求市场交易主体提供相关单证材料。不能确认交易真实合规的，应拒绝办理。

8

支付机构外汇业务的单笔交易金额原则上不得超过等值 10 万美元。

9

支付机构应通过合作银行为市场交易主体办理结售汇及相关资金收付服务，并按照支付机构外汇业务管理办法要求实现交易信息的逐笔还原，除退款外应办理轧差结算。

10

消费者向支付机构划转外汇时，外汇划出银行应核对支付机构账户名称和金额后办理，并在交易附言中注明“支付机构账户名称”。

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