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支付清算题库(判
非银行支付机构对非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200万元以上
发布于 2021-04-23 04:41:30
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yingying520
2023-04-23
越努力 越幸运!
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tomding
这家伙很懒,什么也没写!
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1
支付机构和备付金银行应制定监管系统管理制度,包括账户授权管理、数据报送要求、信息及网络安全要求等内容。
2
支付机构和备付金银行的监管系统用户终端应进行安全加固,增加防病毒和漏洞侦测措施,满足隔离互联网等安全管理要求。
3
支付机构客户备付金交存时间为每月第二个星期一
4
获准办理“预付卡发行与受理”业务的支付机构,可以在备付金银行持有1个备付金账户。该账户只能用于收取客户的购卡、充值等资金,账户内资金应于每个工作日大额支付系统业务截止前全部交存至人民银行“备付金集中存管账户”。
5
非银行支付机构对当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上
6
非银行支付机构对自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50万元以上
7
非银行支付机构对自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币20万元以上
8
对于跨境收单业务,非银行支付机构应当以客户支付的外币交易金额计算并提交大额交易报告。
9
客户通过绑定境外银行卡进行支付的,非银行支付机构应当以收单机构与其结算的人民币交易金额计算并提交大额交易报告。
10
非银行支付机构对交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队及其下属的各类企事业单位的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,非银行支付机构可以不报告。
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