Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
训练题库2022-1
38 题干描述:金融机构的代表机构不得经营金融业务的,按照《金融违法行为处罚办法》规定,以下处罚措施不正确的是
发布于 2021-04-23 14:09:16
【单选题】
A A:给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处5万元以上30万元以下的罚款
B B:对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分
C C:情节严重的,撤销该代表机构
D D:情节特别严重的,暂停该金融机构相关业务。
查看更多
关注者
0
被浏览
149
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
粉红兔子
2023-04-23
互联网/WOW猎人/直男癌/离婚
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
ynknzjx
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1433
回答
854
被采纳
855
关注TA
发私信
相关问题
1
33 题干描述:根据《安徽农村商业银行系统综合业务系统管理规定》,每一个柜组应装有()监控探头,其他探头必须覆盖营业网点内外,不得留有盲点。
2
34 题干描述:邮政人员收回的对账单回执交给农村商业银行对账中心,要做好回执交接登记,对省内本埠邮寄方式发放的对账单回收率原则上不得低于()%
3
35 题干描述:有限责任公司设监事会,其成员不得少于()。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司,可以设一至二名监事,不设监事会。
4
36 题干描述:创新科技有限公司于2021年1月10日到开户行网点进行法人章印鉴变更办理,法人章姓名由张三变更为李四,下列说法正确的是
5
37 题干描述:在重新识别客户身份过程中,发现可疑交易或可疑行为的,或发现涉及违反经济制裁合规政策的情况,应当依照()规定报告可疑交易或行为,并采取相应风险控制措施,如持续监控,提升客户风险等级,限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,终止业务关系等。
6
39 题干描述:银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规,合理确定客户的洗钱和恐怖融资()等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上实现对风险的动态追踪。
7
40 题干描述:签发支票必须记载下列事项不包括()。
8
41 题干描述:下列不符合业务印章使用规定的是()
9
42 题干描述:通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人或代理付款人提示付款的,提示付款日为()。
10
43 题干描述:银行应严格按照法律、法规等制度,勤勉尽责,遵循()的原则,履行客户身份识别义务,落实银行账户实名制。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部