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训练题库2022-1
16 题干描述:金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。
发布于 2021-04-23 14:08:45
【单选题】
A A:客户身份识别制度
B B:客户身份资料
C C:交易记录保存制度
D D:以上都是
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全村的希望
2023-04-23
人永远在追求快乐,永远在逃避痛苦。
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Yook
这家伙很懒,什么也没写!
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银行和支付机构为特约商户提供 T+0 资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满()或者入网后连续正常交易不满 30 日的特约商户提供 T+0资金结算服务。
2
12 题干描述:下列不属于营业机构事中控制的有()。
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13 题干描述:下列不属于营业机构事中控制的有()。
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14 题干描述:下列不属于营业机构事中控制的有()。
5
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向()报案并将被冒用的身份证件移交公按机关。
6
17 干描述:农村商业银行应建立()查库制度,()对库存凭证的领入、使用、保管、库存情况进行清查核对,查库结束要打印登记查库结果,并签字留存。
7
18 题干描述:远程集中授权中心授权员和营业机构业务经办人严禁私自将交易及客户信息以图片或影像方式保存在电脑和终端中。因故障等特殊原因确需截图的,应先向()负责人报告并经其批准同意方可截图。
8
19: 题干描述:因磨损而需要重新刻制的业务印章应使用()的印章序号。
9
20 题干描述:商业银行可探索建立()监测系统,按照与员工之间的协议,对本行员工账户的异常交易进行监测。
10
21 题干描述:银行是支付结算和()的中介机构。
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