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训练题库2022-1
82各金融机构和支付机构应当遵循()和()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。
发布于 2021-04-23 14:08:12
【单选题】
A A:风险为本实事求是
B B:风险为本审慎均衡
C C:实事求是审慎均衡
D D:风险为本动态管理
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2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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79严禁对现金()不报告、不处理或私自处理。
2
根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》(暂行),单位预留印鉴中的()遗失或被盗的,出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公按机关受理刻章(挂失或立案)等有关证明材料。
3
80()对需作废的凭证进行销毁处理,已销毁的凭证标记为“已销毁”状态。
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81根据《反洗钱法》,对员工开展反洗钱培训,应当遵循()原则的要求。
5
关于人民银行、公按部依法对买卖银行卡账户的个人实施惩戒的依据是()。
6
83汇票的保证不得附有条件,附有条件的,是()。
7
加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时,发现个人()他人身份开立账户的,应当及时向公按机关报案并将被冒用的身份证件移交公按机关。
8
84重要空白凭证原则上应按号码()顺序出售、使用,并在业务系统中规范登记。
9
金融机构、特定非金融机构应当严格按照公按部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取()措施。
10
85金融机构的代表机构不得经营金融业务的,按照《金融违法行为处罚办法》规定,以下处罚措施不正确的是
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