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训练题库2022-1
45 银行业金融机构要审慎评估和开展()合作,建立满足“交叉传染性”特征的全面风险识别、计量、监测、预警和管理体系。
发布于 2021-04-23 14:07:20
【单选题】
A A:跨业
B B:跨境
C C:跨市场
D D:以上均是
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5232557
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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哆啦A梦
这家伙很懒,什么也没写!
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40汇票的保证人在汇票上或者粘单上未记载被保证人的名称,未承兑的汇票,()为被保证人。
2
41 违法、违规、违纪的管理人员,一经查实,一律(),并严肃处理。
3
42申请人或收款人为()的,不得申请签发现金银行本票。
4
43 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的()列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的()以上的,可以不再提取。
5
44 客户在网点发生投诉时,()要及时出面,进行安抚解释工作,可将客户带至会议室、洽谈室等相对封闭场所,以免影响大厅内其他客户。如果无法解决,网点负责人要出面协调。
6
46 银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实,有效身份证件不包括()。
7
47单位卡需要存入资金,可以从()转入。
8
48 描述:金额机构违反规定为客户多头开立账户,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接
9
49 对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行分级考核,综合评级。考核评级期间为每年()至()。
10
50 未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给予警告,并处()的罚款。
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