训练题库2022-1

46（）负责支付机构可疑交易报告的接收、分析和保存，并按照规定向中国人民银行报告分析结果，履行中国人民银行规定的其他职责。

发布于 2021-04-23 14:03:28

【单选题】
A A:中国反洗钱监测分析中心
B B:最高检
C C:公#安部
D D:银监会

关注者

0

被浏览

115

小鱼儿 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

kid

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

769

被采纳

770

关注TA

发私信

相关问题

1

（单选题）下列各项中，关于行政案件中被告的选择，说法不正确的是()。

2

43公证遗嘱（）继承人或受遗赠人凭已故存款人死亡证明、公证遗嘱及本人有效身份证件，可单独或共同向存款所在银行业金融机构提交书面申请，办理存款查询业务。

3

（单选题）某地城管执法人员为了规劝一老人占道贩卖烤地瓜的行为，自掏腰包将剩余的烤地瓜全部买下，老人看到执法人员的举动后为之动容，表示以后不会在繁华路段占道经营了，围观的市民纷纷为执法队员的文明执法点赞。城管执法人员的做法（ )。

4

45收款行发出止付申请，需要遵循的原则中不正确的是：（）

5

（单选题）在行政诉讼中，行政案件的管辖法院一般是（ )。

6

（单选题）《野生动物保护法》规定，野生动物资源属于（）。

7

47中国人民银行建立金融机构反洗钱定期报告制度。定期报告制度的具体内容和报告方式由（）统一规定、调整。

8

（单选题）突发事件是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。应对突发事件的原则是：

9

（单选题）含有重要的国家秘密，泄密会使国家的安全与利益遭受到严重损害的文件，属于（）。

10

50为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据（）等法律、行政法规的规定，制定本办法。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服