训练题库2022-1

1农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告的是（）。

发布于 2021-04-23 14:03:47

【单选题】
A A:短期内资金分散转入集中转出或者集中转入集中转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符
B B:短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C C:长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现小金额量资金收付
D D:法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务有关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款

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奈尔伽姆 2023-04-23

Stellar小行星矿业合作社

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