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训练题库2022-1
96、义务机构应加强跨境汇款业务的风险防控和管理,对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,义务机构应当至少保存()。
发布于 2021-04-23 14:16:15
【单选题】
A A:3年
B B:5年
C C:10年
D D:15年
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2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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273.高处作业使用的材料、器具、设备应符合()要求。
2
94、农商银行在提交可疑交易报告后,要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,要自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告。接续报告应当涵盖()监测期内的新增
3
274.高处作业前,应检查()的安全设施是否坚固、牢靠。
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95、中华人民共和国防恐怖主义法自()起施行。
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275.高处作业应设监护人对高处作业人员进行(),监护人应坚守岗位。
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276.通过人体的工频电流的有效值不超过()毫安时,不会丧失自主的摆脱能力,称此值为摆脱电流。
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277.我国规定的交流安全电压为12V、6V、()。
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97、农商银行管理员根据实际情况自建印章类型供本行使用。印章类型编号的规则为农商银行机构号加上农商银行管理员输入的()位数字。
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278.在全部停电和部分停电的电气设备上工作,必须完成的技术措施有()。
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98、冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过()个月。有特殊原因需要延长的,作出原冻结决定的有权机关应当在冻结期限届满前办理续冻手续。每次续冻期限不得超过()个月,续冻没有次数限制。
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