训练题库2022-1

46、涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（），或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。

发布于 2021-04-23 14:15:50

【单选题】
A A:预留信息
B B:手机号码
C C:住址
D D:职业

关注者

0

被浏览

68

yingang3344 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1354

被采纳

1289

关注TA

发私信

相关问题

1

44、内部留存的（）和业务资料不再加盖业务公章，只加盖经办人或封存人名章。

2

250.《安全生产法》规定，居民委员会、村民委员会对发现其辖区内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为的，应当（）。

3

251.负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行（）。

4

45、产品洗钱风险评估应记录产品基本情况、评估方法、评估结论、参与评定人员和风险控制措施等相关信息，填写安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表，下列那种情况情况不属于（）。

5

252.生产经营单位应当建立（）档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

6

253.《安全生产法》规定，生产经营单位应当建立健全生产安全（）制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

7

254.负有安全生产监督管理职责的部门对涉及安全生产的事项进行审查、验收时，（）。

8

47、全系统要根据（），建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。

9

255.《安全生产法》根据民事违法行为的主体、内容的不同，将民事赔偿具体分为（）并分别作出了规定。

10

48、各机构如发现伪造印章应及时向（）举报，并向上级印章管理部门报告。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服