训练题库2022-1

38、金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱（），进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。

发布于 2021-04-23 14:22:04

【单选题】
A A:内部操作规程
B B:内部操作制度
C C:内部操作完善
D D:内部操作部门

关注者

0

被浏览

156

tzy789 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

ying

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

552

被采纳

552

关注TA

发私信

相关问题

1

33、农商银行反假宣传要坚持日常宣传和集中宣传相结合，要充分利用营业场所和其他户外宣传等形式开展（）的宣传活动，积极向社会宣传货币真伪知识。

2

34、下面关于存款账户隔日冲补账相关规定错误的是（）。

3

35、违反人民币图样使用管理办法有关规定，在宣传品、出版物或者其他商品使用人民币图样的，按照（）第四十四条进行处罚。

4

36、金融机构擅自开办新的存款业务种类的，可以对直接责任人员给予哪种纪律处分。

5

37、商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。商业承兑汇票由银行以外的付款人承兑。银行承兑汇票由（）承兑

6

39、张三为某农商行甲网点电子验印系统建模员,因工作调动至乙网点,办理柜面验印业务时,指纹登录发现无操作权限,需进行的操作为（）

7

40、营业时间内，附行式自助设备出现无钞、故障时，接到提示后有防护舱的，应于30分钟内在自助设备防护舱外悬挂（）提示牌，之后及时完成加钞工作或联系科技部技术人员进行维修。

8

41、以下账户可以的冻结的有（）。

9

42、未经（）批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用"银行"字样。

10

43、涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（），或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服