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训练题库2022-1
18反洗钱调查的对象包括( )。
发布于 2021-04-23 14:22:56
【单选题】
A A:限于金融机构和开户企业
B B:限于涉嫌洗钱犯罪的企业和个人
C C:仅限于金融机构
D D:金融机构以及其他单位和个人
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京东小含
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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马小宇
这家伙很懒,什么也没写!
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1
13一般性投诉应在()个工作日内处理完成。有特殊情况不能按时处理完成的,要在规定处理时限内向总部报告原因,同时向客户做出说明,并提前告知下一个反馈时间。
2
14营业机构从农商银行总部调入重要空白凭证,应先进行凭证调拨申请,经总部审核同意后,由总部凭证管理员双人配发,调入机构应()。
3
15商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收()、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。
4
16商业银行为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。
5
17()应在系统重新评级后,及时完成“定期客户审查”,综合考虑客户的性质和结构、客户交易的规模、客户关系的持续时间以及客户的交易往来对象和大额可疑交易报告情况等因素,对系统重新评级结果进行审查、判断。
6
<{p}>商品分类应遵循科学原则、系统原则、可扩延原则、兼容原则和综合使用原则。<{br/}><{/p}>
7
19单位预留印鉴卡备用联原则上要求上缴()或异地(跨市或跨省)支行统一管理。
8
烟头中心温度可达( ),它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点,若乱扔烟头接触到这些可燃物,容易引起燃烧,甚至引起火灾
9
<{p}>物流系统规划的内容一般包括客户服务目标、物流网络、物流节点的内部布局、仓储系统、运输系统和物流信息系统。<{br/}><{/p}>
10
20()负责制定全系统现金管理办法并指导、监督农商银行贯彻落实。
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