训练题库2022-1

6全系统在新产品设计时，对新产品可能涉及的洗钱风险进行评估，并进行书面记录，未经洗钱风险评估的产品（）上线。

发布于 2021-04-23 14:05:39

【单选题】
A A:可以投产
B B:不得投产
C C:先投产后评估
D D:先投产但要制订严格的风险防控措施。

关注者

0

被浏览

150

mylove 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

24k

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

450

被采纳

450

关注TA

发私信

相关问题

1

（多选题）某市民在市中心街道上无证设摊卖烤串，执法人员依法对其进行管理劝诚，这位市民暴力抗法，导致一名执法人员受伤。对于此事，下列说法正确的是（）。

2

4洗钱风险的评估、控制及报告属于全系统洗钱风险管理政策和程序哪一方面（）。

3

（多选题）机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。下列属于不得驾驶机动车的情况有（）。

4

5中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起（）工作日，通知收缴单位报送需要鉴定的货币。

5

（多选题）下列国家机关中，应当悬挂国徽的有（）。

6

（多选题）根据《治安管理处罚法》，针对下列情形，从轻或者减轻处罚的有()。

7

7下列关于汇兑结算方式的表述，正确的是（）。

8

（多选题）《中华人民共和国环境保护法》指出：一切单位和个人都有保护环境的义务。地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。公民应当（）。

9

（多选题）我国《土地管理法》规定，国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为。

10

8:依托第三方机构开展客户身份识别的要求，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服