训练题库2022-1

22、金融机构应当建立个人（），根据个人金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要，在不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序。（和县农村商业银行刘震）

发布于 2021-04-23 14:04:46

【单选题】
A A:信息授权机制
B B:风险分类等级制度
C C:客户信息分类机制
D D:金融信息数据库分级授权管理机制

关注者

0

被浏览

121

李佳航 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

deng_yulin

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

962

被采纳

961

关注TA

发私信

相关问题

1

（多选题）下列不属于治安管理处罚种类的有（ )。

2

20、对于洗钱风险，各农商银行应当建立内部不同层次的（）。

3

（多选题公众号时政连连看）疫苗是我国战略性和公益性产品，应加强疫苗管理，保障公众健康。根据2019年6月29日通过的《疫苗管理法》的规定，下列表述正确的有（ )。

4

21、商业银行应对银行账簿资产或负债中余额占比（）以上的币种单独计量银行账簿利率风险。

5

（多选题）《中华人民共和国环境保护法》指出：一切单位和个人都有保护环境的义务。地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。公民应当（ )。

6

（多选题）根据我国《行政处罚法》规定，地方性法规可以设定除以外的行政处罚。

7

23、持续强化风险内控机制建设，有针对性地解决社会反映强烈、犯罪案件频发、对于银行保险机构稳健经营有重要影响的重点领域违法犯罪问题，惩防结合，标本兼治，（）、看住钱、筑牢制度的防火墙。

8

（多选题）公安机关在办理治安案件时，要贯彻教育与处罚相结合原则应注意（）问题。

9

（多选题）根据《中华人民共和国行政处罚法》，违反治安管理应从重处罚的情形是（）。

10

24、银行对本行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费，应当自本通知发布之日起（）个月内实现免费。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服