训练题库2022-1

27、反洗钱调查是指（）。

发布于 2021-04-23 14:19:18

【单选题】
A A:人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料核实信息的行政行为
B B:人民银行为指导部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料了解情况的调查行为
C C:人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料核实情况的调查行为
D D:人民银行为确定可疑交易活动是否属实是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料核实信息的调查行为

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哆啦A梦 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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133****6912

这家伙很懒，什么也没写！

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