洗钱及恐怖融资活动的风险及方法包括_____。( )

发布于 2021-04-23 12:30:45
【多选题】
A A.布谷鸟式拆分交易、微型拆分交易、蓝精灵分析交易
B B.银行内保外贷
C C.海外并购混出去
D D.地下钱庄洗钱
E E.在离岸地注册一家由当事人实际控制的公司实施资金转移

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