训练题库2022-1

16义务机构应当在识别受益所有人的过程中，应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。

发布于 2021-04-23 14:58:37

【多选题】
A A:注册证书
B B:存续证明文件
C C:合伙协议信托协议备忘录公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
D D:董事会高级管理层和股东名单各股东持股数量以及持股类型等

关注者

0

被浏览

158

77650023 2023-04-23

别人的话只能作为一种参考，是不能左右自己的。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

2321243066

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

733

被采纳

733

关注TA

发私信

相关问题

1

题干描述:下列哪些部门或机构可以开展货币真伪鉴定业务。（）。

2

什么是管理发展的一种新趋势

3

题干描述:一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立帐户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务（）。

4

泊位负责人安全生产会议内容

5

干描述:银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括（）。

6

17银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。

7

18银行业金融机构应与开户人核实账户资金性质，区分（）。

8

19智能活转定可实现个人活期账户、单位活期账户在触发阀值时，定期自动把约定资金转为（）。

9

20影像系统提出行受理持票人提交的通过影像交换系统处理的支票时，应审查的事项包括（）。

10

21有权机关通过专网扣划处理失败的，有权机关工作人员要携带材料再次办理，资料包括（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服