训练题库2022-1

76 以下情况应列入黑名单进行监测的是（）。

发布于 2021-04-23 14:59:35

【多选题】
A A:对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等
B B:各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等
C C:承兑汇票发生垫款的客户
D D:监测预警后，检查核实存在违规风险的人员和业务

关注者

0

被浏览

112

李佳航 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

kid

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

769

被采纳

770

关注TA

发私信

相关问题

1

71 已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交（）、（）等能够证明亲属关系的材料。

2

72 中国人民银行或者其分支机构实施（）等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

3

73 银行卡按信息载体不同分为以下哪几种。

4

74 柜员不得（），办理没有实际货币交付或没有足额货币交付的业务。

5

75 企业因（）变化申请变更基本存款账户的，账户管理系统将重新生成基本存款账户编号。

6

31农村商业银行要强化（）反洗钱履职责任，推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程等工作要求。

7

32签发商业汇票必须记载下列事项：（）。欠缺记载上列事项之一的，商业汇票无效。

8

33对符合下列条件之一（）的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，农商银行可以不报告。

9

34外汇市场交易应当遵循（）的原则。

10

35假币鉴定单位应当具备以下哪些条件？（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服