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训练题库2022-1
36银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系,包括()。(萧县农村商业银行 邵强)
发布于 2021-04-23 14:57:28
【多选题】
A A:客户尽职调查
B B:洗钱和恐怖融资风险管理
C C:可疑交易报告
D D:重大洗钱案件应急处置
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Yohann
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
31严禁不核实资料、业务、账务的()随意进行签章。
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32金融机构反洗钱监督管理办法(试行)适用于中国人民银行及其分支机构对在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构的监督管理()。
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33关于图片上报,下列说法正确的是()。
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34金融机构不得以下列哪些方式从事账外经营行为:。
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35:结算专用章用于加盖在办理()的查询查复书上,以及贴现、转贴现到期向承兑银行提示付款时作委托收款背书以及《支付结算办法》规定的其他结算业务中涉及的相关凭证上。
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“ ”在运输组织、安全生产、客货服务、经营管理、建设管理等领域发挥了重要支撑作用,已成为各单位、各部门不可或缺的重要手段。
7
37与客户业务关系存续期间,当()等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。
8
“ ”由操作层应用向管理层应用不断延伸,功能覆盖运输生产和经营管理等主要领域,基本形成总公司、铁路局、站段三级联网应用。
9
:38省联社在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中承担以下职责中正确的是()。
10
信息系统由操作层应用向“ ”应用不断延伸,功能覆盖运输生产和经营管理等主要领域,基本形成总公司、铁路局、站段三级联网应用。
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