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训练题库2022-1
89 稽核调查是采用非现场检查方法对特定事项进行专门调查的活动。
发布于 2021-04-23 15:12:51
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zoulang_2007
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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lmo0880
这家伙很懒,什么也没写!
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1
题干描述:农村商业银行可对授权质量高、工作业绩突出、考核评价连续名列前茅的远程集中授权工作人员给予表彰。
2
35未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给予警告,并处5万以上30万以下的罚款。
3
82 根据《储蓄管理条例(中华人民共和国国务院令第107号)》,经当地中国人民银行分支机构批准,储蓄机构可以办理个人住房储蓄业务。
4
85 柜面电子印章机构维护中农商银行法人机构全称和分支机构可以与《金融许可证》批准的机构名称不一致。
5
86 Ⅱ类户经柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,可以配发银行卡实体卡片。
6
90 农商银行要以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,综合利用客户信息管理(ECIF)、核心业务、信贷业务、人力资源系统数据确保全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
7
41商业汇票的付款期限,最长不得超过6个月。
8
42义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
9
43《个人存款账户实名制规定》所称个人存款账户,是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户,包括活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、通知存款账户以及其他形式的个人存款账户。
10
44:对代销且无法确定金额的第三方产品,银行业金融机构应告知申请人到相关机构查询。
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