训练题库2022-1

29反洗钱管理部门应及时向董事会和经营层报告（）。

发布于 2021-04-23 14:57:20

【多选题】
A A:洗钱风险管理方法
B B:洗钱风险管理策略
C C:风险评估制度
D D:风险控制措施的制定和执行情况

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yee 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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yingang3344

这家伙很懒，什么也没写！

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1

题干描述:核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的（）。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。

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16省联社运行管理部门是综合前端业务授权的管理部门，下列哪一项属于省联社运行管理部门的职责。

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27金融机构占压财政存款或者资金的，以下说法正确的是。

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28:银行违反规定（），要按规定承担赔偿责任。因重大过失错付或被冒领的，要负责资金赔偿。

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伸缩缝应使分开（）

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