训练题库2022-1

63、以下情况应列入黑名单进行监测的是（）。

发布于 2021-04-23 14:53:59

【多选题】
A A:对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等
B B:各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等
C C:承兑汇票发生垫款的客户
D D:监测预警后，检查核实存在违规风险的人员和业务

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小鱼儿 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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