题干描述:对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取哪些强化的身份识别措施。

发布于 2021-04-23 14:56:14
【多选题】
A A:建立适当的风险管理系统,确定客户是否为国际组织的高级管理人员。
B B:建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C C:进一步深入了解客户财产和资金来源。
D D:在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

查看更多

关注者
0
被浏览
69
  • 体验AI问答!更聪明、超智能!
  • 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服