转正-单选+多选

企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息，按照( )的展业原则,进行审核，确认收支的真实性、合理性和逻辑性。

发布于 2021-04-24 23:46:14

【多选题】
A 了解客户
B 了解业务
C 尽职审查

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2321243066 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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除以下（）情况外，客户主动发起的结售汇交易银行都需录入个人外汇业务系统。

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《个人外汇管理办法实施细则》规定，对（）实行年度总额管理。

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个人所购外汇，可以( )。

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下列关于个人外汇储蓄账户资金境内划转的情况，正确的是 ( ) 。

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6

企业办理离岸转手买卖外汇收支业务时，银行应按照展业原则和下列要求，审核相关交易单证( )。

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