各级管理部门应加强对员工的职业规范约束,将员工行为管理与操作风险管理有机结合,具体包括但不限于以下几个方面:()。

发布于 2021-04-24 23:59:08
【多选题】
A 建立并完善员工管理制度,将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B 加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C 明确案件风险排查相关标准和要求,指导和协调各单位按照年度案防风险排查方案开展相应风险排查工作
D 督促、检查、汇总相关部门和支行案件风险排查工作情况,深入分析发现的问题,与相关部门研究整改方案

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