Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
转正-多选+判断
可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:( )。
发布于 2021-04-24 23:58:20
【多选题】
A 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C 其他情节严重或者情况紧急的情形
查看更多
关注者
0
被浏览
110
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
Lomu
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
至尊黄铜
这家伙很懒,什么也没写!
提问
538
回答
1010
被采纳
1008
关注TA
发私信
相关问题
1
最早提出近代主权学说的思想家是【】
2
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:( )。
3
下列属于直接选举的是【】
4
在美国,选举产生总统和副总统的是【】
5
法国由派别政治斗争逐渐演化为政党竞争并形成多党体制,是在【】
6
中世纪后期一些欧洲国家出现了等级会议,决定其召开时间和代表人数的是【】
7
现代陪审团制度起源于【】
8
在20世纪前期曾经实行过二元君主制政体的国家是【】
9
下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照《大额和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。( )
10
霍布斯的主权理论所要论证的是【】
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部