单选题2021

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，不属于金融机构对行业（含职业）风险进行评估范畴的：（）

发布于 2021-04-25 04:59:50

【单选题】
A 公认具有较高风险的行业（职业）
B 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。
C 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博.彩、影视娱乐等行业。
D 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

关注者

被浏览

165

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，不属于金融机构对行业（含职业）风险进行评估范畴的：（）

撰写答案

关于作者

lzq

相关问题