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单选题2021
各银行和支付机构要严格开展新增账户开户审核,坚持“多看多问多想”,切实落实客户身份识别义务,做到( )。
发布于 2021-04-25 04:59:27
【单选题】
A 知道你的客户
B 了解你的客户
C 分析你的客户
D 忽视你的客户
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86578981
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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tousu
这家伙很懒,什么也没写!
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1
对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的,银行和支付机构应当()为其提供服务。
2
账户交易情况经银行和支付机构核实认定可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户()业务。
3
银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后,通过绑定账户转入资金验证的,可以接受非绑定账户()资金。
4
单位久悬户转营业外收入时,新核心系统会对原账户进行()操作。
5
信用卡透支取现日累计限额为()元
6
对公客户信息建立交易,需要录入非居民控制人相关信息的前提条件是 ()
7
下列不是归还拖欠贷款交易中资金来源的是()
8
不符合涉赌涉诈可疑资金交易环节的特征为( )
9
新核心下短信签约最多可办理( )个手机号码
10
体现“内部控制优先”的要求不包括( )
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