2021星级考试

对于存在以下哪种违规行为且清节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？( )

发布于 2021-04-25 18:23:29

【多选题】
A 未按照规定履行客户身份识别义务的
B 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C 与身份不明的客户进行交易
D 为客户开立匿名账户、假名账户的
E 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

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万戈木木 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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jim19970316

这家伙很懒，什么也没写！

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对合作方发生以下清形的，总行有权停售相关保险产品、调整合作范围或停止合作：

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核心、名单制大客户收入贡献在10000元/月以上的，按照半年以上或6个月以上缴费的，如连续发生（）以上的逾期欠费，应改为按照季度或3个月缴费

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