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金融机构有( )行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；清节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分？( )

发布于 2021-04-25 18:24:39

【多选题】
A 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D 未按照规定对职工进行反洗钱宣传的

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zoulang_2007 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构有( )行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；清节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证？( )

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