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有下列哪些清形之一的，人民银行可对金融机构发出《中国人民银行济南分行反洗钱工作质询通知书？( )

发布于 2021-04-25 18:26:40

【多选题】
A 被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实珍相的；
B 被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的；
C 被约见人员无正当理由不接受约见的；
D 人民银行认为有必要的其他清况。

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yee 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

营业网点有下列清况之一的，由运营管理部核实后上报农信银中心强制其退出（）

2

各级公司如有（）万（含）以上的对外捐赠事项，需事前严格履行预算管理和“三重一大”审批手续，由省级分公司、子公司在正式捐赠前及时报告集团公司，以便及时履行向国资委报备手续

3

各级公司为开展业务宣传，向用户赠送各类终端设备、业务用品及业务推介等发生的赞助性支出，应当按照（）等进行管理，不得作为对外捐赠处理。

4

硬币有______等清形之一的不宜流通。

5

公司对外捐赠的（）负责制定本公司对外捐赠支出预算和对外捐赠事项的组织管理

6

每年安排的对外捐赠预算应作为年度财务预算的专项内容经同级公司（）审议后报上级单位批准

7

集团公司对外捐赠预算专项报告随（）报送国资委备案

8

有下列哪些清形之一的，人民银行应当约见金融机构高级管理人员谈话？( )

9

集团公司需严格履行内部决策程序，在实际捐赠发生前，至少（）个工作日内报国资委备案无异议后方可实施。

10

公司层面控制规范由（）统一设计、维护,各分、子公司遵照执行或结合实际情况予以细化。

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