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严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向,不对较高风险等级以上(含)客户、大额可疑交易客户、异地客户开户的珍实性实行双人上门( )。
发布于 2021-04-25 18:21:02
【单选题】
A 核实
B 审核
C 审查
D 识别
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叫地主
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向,对客户身份和开户目的进行( ),对其开户的珍实性进行审核。
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严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向,对客户身份和开户目的进行识别,对其开户的珍实性进行( )。
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