操作岗集中测试题

金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）。答案：

发布于 2021-04-25 13:23:24

【多选题】
A 客户要求变更姓名或者名称身份证或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本经营范围法定代表人或者负责人的
B 客户行为或者交易情况出现异常的
C 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D 先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点的

关注者

0

被浏览

102

蓝色多瑙河 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

24k

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

450

被采纳

450

关注TA

发私信

相关问题

1

会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限一般分为（）年和（）年。答案：

2

会计电子档案的保管期限暂分为（），具体明细档案的保管期限根据相关规定适时调整。答案：

3

金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列那些行为尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚；涉及假外币的，处以 1000元以上 3万元以下的罚款（）。

4

金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚；涉及假外币的，处以 1000元以上 3万元以下的罚款有（）：。

5

金融机构弄虚作假，出具与事实不符的（）等金融票证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1倍以上 5倍以下的罚款，。

6

农商银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得提供哪些服务。（）答案：

7

农商银行应对回笼的现金进行（），按照人民银行规定的钞票流通标准进行质量分类。答案：

8

凭证的管理主要指内部凭证管理和客户凭证管理。内部凭证针对凭证库存、机构间调拨及机构内柜员间调剂和流转状态查询进行管理。客户凭证管理主要指客户凭证的（）。

9

中频感应电炉的炉架是用普通钢材制作的。

10

食品是各种供人类食用或饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品,但是不包括以治疗为目的( )

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服